集團公司第二屆董事會第七十七次會議于2019年4月17日在機關29樓會議室召開。本次會議應出席董事8名，實際出席董事6名，授權委托董事2名，參與表決的董事共8名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南能源化工集團有限公司章程》的有關規定。

會議由董事長劉銀志主持，董事田富軍、薛志俊、王文良、閆長寬和外部董事杜海波出席會議。董事會秘書、機關有關部室負責人列席會議。

會議報告了董事會決議執行情況，審議通過了有關年度計劃、資本運作、經營管理、融資擔保等方面共計8項議案。

董事會會議召開前，集團公司黨委常委會對董事會審議的議案進行了研究，并提出了意見建議。